Heel wat bedrijven worstelen met uitdagingen op het vlak van compliance en risicobeheer. De regelgeving wordt steeds complexer, de sanctielijsten alsmaar langer. Vooral in enkele geviseerde sectoren zorgt dit voor onrust. De boetes bij inbreuken zijn dan ook aanzienlijk. Om nog maar te zwijgen van de reputatieschade die met overtredingen gepaard gaat.
Nochtans hoeft het zo’n vaart niet te lopen. Tijdens het webinar op 10 september 2024 om 13u ontdekt u hoe u met 'KYC Protect' uw complianceprocessen stroomlijnt en risico's effectief beheert.
Wat mag u verwachten?
Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van compliance en risicobeheer. Schrijf u vandaag nog in voor dit informatieve webinar via onderstaande button.
Maak gebruik van Creditsafe's diepgaande en betrouwbare bedrijfsgegevens om de juiste entiteiten te vinden en ervoor te zorgen dat uw KYC-gegevens accuraat en up-to-date zijn.
430 miljoen bedrijfsrapporten in meer dan 200 landen en gebieden.
1,4 miljoen groepsstructuren over 5,4 miljoen bedrijfsconnecties wereldwijd.
Upload namen van personen en bedrijven in batch en screen tot 50.000 records in één keer.
Screen op alle belangrijke risicocategorieën om uw bedrijf te beschermen tegen juridische en financiële risico's en reputatiebedreigingen. Filter op sanctietype en PEP-niveau voor een uiterst nauwkeurige risicobeoordeling.
Sancties
Handhaving
PEP
Negatieve media
Overheidsbedrijf
Profiel van belang
Gediskwalificeerde bestuurder (alleen UK)
Insolventieregister (alleen UK)
Volg de status van cases en werk samen met collega's om een soepele overgang te garanderen van zoekopdracht naar beslissing. Creëer duidelijke en consistente risicomanagementprocessen en verminder de kans op menselijke fouten.
Naadloos aan elkaar sluitende workflows, wijs cases toe om te beoordelen of goed te keuren.
Upload documenten om alle relevante gegevens binnen KYC Protect te consolideren.
Vraag een overzicht op van alle ondernomen acties op een profiel d.m.v. digitale audit trail.
AML Monitoring in 233 landen op wereldwijde sancties, controlelijsten, profielen van PEP's en negatieve media.
KYC Monitoring in 46 landen voor wijzigingen in de registratiegegevens van bedrijven, hun status, directeuren, financiële gegevens en negatieve informatie.
Website
Krijg online toegang tot KYC Protect via ons intuïtieve en gebruiksvriendelijke Accelerator platform. De gebruikersinterface is zo ontworpen dat u naadloos van onze bedrijfsrapporten naar KYC Protect kunt gaan.
KYC Protect API
Integreer KYC Protect met uw interne systemen om continuïteit te creëren tussen Due Diligence en uw bestaande bedrijfsactiviteiten.
Vrijheid en flexibiliteit voor gebruikers
Geen beperkingen op het aantal gebruikers, meld u gewoon aan en start meteen met KYC Protect.