KYC Protect

Webinar: KYC en AML

Een uniform due diligence-proces voor optimale compliance.

Heel wat bedrijven worstelen met uitdagingen op het vlak van compliance en risicobeheer. De regelgeving wordt steeds complexer, de sanctielijsten alsmaar langer. Vooral in enkele geviseerde sectoren zorgt dit voor onrust. De boetes bij inbreuken zijn dan ook aanzienlijk. Om nog maar te zwijgen van de reputatieschade die met overtredingen gepaard gaat.

Herbekijk het webinar en ontdek hoe u met 'KYC Protect' uw complianceprocessen stroomlijnt en risico's effectief beheert.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van compliance en risicobeheer.

KYC Protect stelt uw bedrijf in staat om al uw Due Diligence-processen te centraliseren. U hoeft niet meer te schakelen tussen meerdere systemen om u te beschermen tegen juridische en financiële risico's en reputatieschade.

Identificeer en verifieer stakeholders in enkele seconden

Stel vast wie de bestuurders, aandeelhouders en UBO's zijn in een bedrijf. Gebruik de informatie uit de wereldwijde bedrijfsrapporten van Creditsafe om automatisch profielen aan te maken met alle nodige gegevens.

Maak gebruik van Creditsafe's diepgaande en betrouwbare bedrijfsgegevens om de juiste entiteiten te vinden en ervoor te zorgen dat uw KYC-gegevens accuraat en up-to-date zijn.

430 miljoen bedrijfsrapporten in meer dan 200 landen en gebieden.
1,4 miljoen groepsstructuren over 5,4 miljoen bedrijfsconnecties wereldwijd.

Upload namen van personen en bedrijven in batch en screen tot 50.000 records in één keer.

Focus op de echte risico's

Ervaar gemiddeld 50% minder valse positieven, zodat u tijd en middelen kunt besteden aan de identificatie en de beperking van échte bedreigingen voor uw bedrijf.

Screen op alle belangrijke risicocategorieën om uw bedrijf te beschermen tegen juridische en financiële risico's en reputatiebedreigingen. Filter op sanctietype en PEP-niveau voor een uiterst nauwkeurige risicobeoordeling.

Sancties
Handhaving
PEP
Negatieve media
Overheidsbedrijf
Profiel van belang
Gediskwalificeerde bestuurder (alleen UK)
Insolventieregister (alleen UK)

Wees duidelijk met wie u zaken wilt doen

Krijg een duidelijk overzicht van de workloads met hoogste prioriteit en workloads die onvolledig of in behandeling zijn.

Volg de status van cases en werk samen met collega's om een soepele overgang te garanderen van zoekopdracht naar beslissing. Creëer duidelijke en consistente risicomanagementprocessen en verminder de kans op menselijke fouten.

Naadloos aan elkaar sluitende workflows, wijs cases toe om te beoordelen of goed te keuren.

Upload documenten om alle relevante gegevens binnen KYC Protect te consolideren.

Vraag een overzicht op van alle ondernomen acties op een profiel d.m.v. digitale audit trail.

Monitor veranderingen van de risicostatus

Ontvang e-mails en notificaties wanneer er een wijziging optreedt die de risicostatus in de kYC- of AML-case van een klant beïnvloedt. Zo kunt u meteen actie ondernemen.

AML Monitoring in 233 landen op wereldwijde sancties, controlelijsten, profielen van PEP's en negatieve media.

KYC Monitoring in 46 landen voor wijzigingen in de registratiegegevens van bedrijven, hun status, directeuren, financiële gegevens en negatieve informatie.

Kies hoe u toegang krijgt tot KYC Protect

Website

Krijg online toegang tot KYC Protect via ons intuïtieve en gebruiksvriendelijke Accelerator platform. De gebruikersinterface is zo ontworpen dat u naadloos van onze bedrijfsrapporten naar KYC Protect kunt gaan.
KYC Protect API

Integreer KYC Protect met uw interne systemen om continuïteit te creëren tussen Due Diligence en uw bestaande bedrijfsactiviteiten.
Vrijheid en flexibiliteit voor gebruikers

Geen beperkingen op het aantal gebruikers, meld u gewoon aan en start meteen met KYC Protect.

Vooraf bepaalde prijzen zonder verborgen kosten of beperking op het aantal gebruikers.

Verander vandaag nog de manier waarop u Due Diligence uitvoert bij klanten en leveranciers.

Meer informatie