KYC Protect ermöglicht es Ihrem Unternehmen, alle Due-Diligence-Prozesse zu zentralisieren - ohne, dass Sie zwischen verschiedenen Systemen wechseln müssen, um sich vor rechtlichen, finanziellen und Reputationsrisiken zu schützen.
Identifizieren und verifizieren Sie zentrale Akteure in Sekundenschnelle
Nutzen Sie die detaillierten und zuverlässigen Unternehmensdaten von Creditsafe, um die richtigen Unternehmen zu finden und sicherzustellen, dass Ihre KYC-Daten akkurat und immer auf dem neusten Stand bleiben.
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430 Millionen Unternehmensberichte in über 200 Ländern und Territorien.
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1,4 Mio. Konzernstrukturen mit 5,4 Mio. Gruppenstrukturen weltweit.
Laden Sie Namen von Einzelpersonen und Unternehmen in großen Mengen auf einmal hoch und überprüfen Sie bis zu 50.000 Datensätze in einer einzigen Prüfung.
Fokus auf die echten Risiken
Erleben Sie im Durchschnitt 50 % weniger „Falschmeldungen“, so dass Zeit und Ressourcen für die Identifizierung und Abwehr tatsächlicher Bedrohungen für Ihr Unternehmen zur Verfügung stehen.
Prüfen Sie alle wichtigen Risikokategorien, um Ihr Unternehmen vor rechtlichen und finanziellen Risiken sowie Reputationsschäden zu schützen. Für eine noch präzisere Risikobewertung können Sie nach Sanktionsart und PEP-Stufe filtern.
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Sanktionen
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Vollstreckung
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PEPs
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Negative Berichterstattung
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Staatliches Unternehmen
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Profil von Interesse
Treffen Sie klare Entscheidungen darüber, mit wem Sie Geschäfte machen sollten
Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über die Profile, um vorrangige, unvollständige und in Prüfung befindliche Vorgänge hervorzuheben.
Verfolgen Sie den Fallstatus und arbeiten Sie mit Kollegen zusammen, um mit nur wenigen Klicks einen reibungslosen Übergang von der Suche zur Entscheidung zu gewährleisten. Schaffen Sie saubere und konsistente Risikomanagementprozesse und verringern Sie die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler.
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Reibungslose Workflows ermöglichen es Ihnen, Fälle zur Überprüfung oder Genehmigung zuzuweisen.
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Laden Sie Dokumente hoch, um alle relevanten Daten in KYC Protect zu konsolidieren.
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Abruf einer Aufzeichnung aller für ein Profil durchgeführten Aktionen mit einem vollständigen digitalen Prüfpfad.
Überwachen Sie Änderungen vom Risikostatus, sobald sie eintreten
Sie erhalten E-Mails und produktinterne Benachrichtigungen, wenn sich der Risikostatus eines Falls ändert, sodass Sie sofort handeln können.
AML-Monitoring in 233 Ländern, das globale Sanktionen, Watchlists, PEP-Profile und negative Berichterstattungen abbildet.
KYC-Überwachung in 46 Ländern, die Änderungen der Angaben zur Unternehmensregistrierung, zum Status, zu den Geschäftsführern, zu den Finanzen und zu Negativmerkmalen erfasst.
Entscheiden Sie selbst, wie Sie auf KYC Protect zugreifen
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Webseite
Greifen Sie online über unsere intuitive und benutzerfreundliche Accelerator-Plattform auf KYC Protect zu. Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass Sie nahtlos von unseren Unternehmensberichten zu KYC Protect wechseln können.
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KYC Protect Schnittstelle (API)
Integrieren Sie KYC Protect in Ihre internen Systeme, um eine Kontinuität zwischen der Sorgfaltsprüfung und Ihren bestehenden Geschäftsabläufen herzustellen.
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Freiheit und Flexibilität bei der Benutzerzahl
Es gibt keine Beschränkungen für die Anzahl Ihrer Nutzer, melden Sie sich einfach an und profitieren Sie direkt von KYC Protect.