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Protégez votre entreprise contre la fraude financière et les atteintes à la réputation.
Les clients exigent une expérience de onboarding sans couture, et vous, vous devez protéger votre entreprise. Des formalités laborieuses peuvent nuire à votre marque et créer des frictions. Creditsafe Protect vous permet d'accueillir vos nouveaux clients et fournisseurs en toute confiance.
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Intégrer les clients et référencer les fournisseurs en toute sécurité, avec rapidité et précision
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Protect vous délivre les renseignements dont vous avez besoin pour prendre des décisions commerciales éclairées et travailler avec des entreprises qui conviennent à votre activité.
Vérification internationale d'identité
Vérifier l'identité d'un individu en un seul clic
Vérifiez instantanément l'identité de vos clients, nouveaux et actuels, à partir de plusieurs bases de données mondiales afin de réduire le risque de fraude, d'accélérer l'onboarding et de répondre à vos obligations en matière de KYC.
Des données fiables et officielles
La vérification d'identité est complète et entièrement conforme à la RGPD, vous pourrez vous connecter à plus de 70 partenaires en data et plus de 200 sources de données dans plus de 60 pays.
Screening anti-blanchiment (AML)
Sanctions et listes de condamnations
Effectuez un screening à l'aide des listes de sanctions les plus importantes au monde (OFAC, UE, ONU, BOE, FBI, BIS, etc.), de plus de 1 000 listes de sanctions dans le monde et de jugements (FDA, US HHS, UK FSA, SEC, etc.).
Profils de Personnes Politiquement Exposées (PPE)
Avec un accès à plus de 1,8 millions de profils de personnes politiquement exposées, y compris leurs familles et leurs associés, Protect vous permet d'identifier immédiatement les failles potentielles et d'anticiper les risques.
Médias négatifs
Prenez les meilleures décisions commerciales en veillant sur 35 000 sources d'actualités dans le monde entier. Nous permettons un screening rapide et complet pour protéger votre entreprise et sa réputation.
La plateforme Creditsafe Protect est particulièrement polyvalente et flexible pour répondre aux besoins en constante évolution de votre entreprise.
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