Å kontrollere sanksjonslister kan imidlertid være en utfordring, da informasjonen stadig endrer seg, og antallet personer og selskaper som skal granskes er stort. Derfor må du og din bedrift ha riktig data for å kunne ta gode beslutninger.
Chapter 1
Hva er sanksjonslister?
Sanksjonslister er offisielle registre over personer, selskaper og organisasjoner som er gjenstand for økonomiske sanksjoner på grunn av deres tilknytning til terrorisme. Disse listene utarbeides av både regjeringer og internasjonale organisasjoner.
Sanksjoner er tiltak som tas mot dem som anses å være involvert i ulovlig aktivitet, trusler mot nasjonal sikkerhet eller andre internasjonale brudd. Sanksjonslister er viktige for å bekjempe økonomisk kriminalitet, inkludert hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Ved å kontrollere mot sanksjonslister kan bedrifter og finansinstitusjoner unngå å utilsiktet delta i ulovlige transaksjoner og sikre overholdelse av lover og regler.
Chapter 1
Bruk av sanksjonslister
-
Risikostyring
Bedrifter og finansinstitusjoner bruker sanksjonslister som en del av sin risikostyring. De kontrollerer sine kunder og forretningspartnere mot disse listene for å sikre at de ikke er involvert i noen form for ulovlig aktivitet.
-
Overholdelse av lover og regler
Sanksjonslister er avgjørende for overholdelse av nasjonale og internasjonale lover og regler. Å overholde sanksjoner er nødvendig for å unngå økonomiske sanksjoner og rettslige skritt.