Varför är sanktionslistor viktiga?

Det oroliga världsläget har ökat behovet av att övervaka förändringar i sanktionslistor. Dessutom att ha effektiva processer för att identifiera verkliga huvudmän och upptäcka penningtvätt.

Att kontrollera sanktionslistor kan dock vara en utmaning eftersom informationen hela tiden förändras och antalet personer och företag som ska granskas är stort. Därför måste du och ditt företag ha rätt data för att kunna fatta bra beslut.

Chapter 1

Vad är sanktionslistor?

Sanktionslistor

Sanktionslistor är officiella register över personer, företag och organisationer som är föremål för ekonomiska sanktioner på grund av deras koppling till terrorism. Dessa listor upprättas av både regeringar och internationella organisationer.

Sanktioner är åtgärder som vidtas mot de som anses vara involverade i olaglig verksamhet, hot mot nationell säkerhet eller andra internationella överträdelser. Sanktionslistor är viktiga för att bekämpa finansiell brottslighet, inklusive penningtvätt och finansiering av terrorism.

Genom att kontrollera mot sanktionslistor kan företag och finansiella institutioner undvika att oavsiktligt vara delaktiga i olagliga transaktioner och säkerställa efterlevnad av lagar och regler.

Chapter 1

Användning av sanktionslistor

  1. Riskhantering

    Företag och finansiella institutioner använder sanktionslistor som en del av sin riskhantering. De kontrollerar sina kunder och affärspartners mot dessa listor för att säkerställa att de inte är involverade i någon form av olaglig verksamhet.

  2. Efterlevnad av lagar och regler

    Sanktionslistor är avgörande för efterlevnaden av nationella och internationella lagar och regler. Att följa sanktioner är nödvändigt för att undvika ekonomiska påföljder och rättsliga åtgärder.

Välkommen att testa våra tjänster inom Compliance

Ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig

Du kan också ringa 031-725 50 10 eller maila [email protected].