Att uppge verklig huvudman är ett lagkrav för de flesta svenska företag och viktigt i arbetet med att förhindra penningtvätt och annan olaglig verksamhet.
Den 1 augusti 2017 trädde en ny lag i kraft i Sverige, vilket var ett led i EU:s arbete med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En del av EU-direktivet handlar om att alla medlemsländer måste ha ett register över den eller dem som äger eller kontrollerar ett företag – det vill säga företagets verkliga huvudmän.
Mer än 25 procent
Personen som är verklig huvudman äger mer än 25 procent av rösterna. Detta genom aktier, andelar eller medlemskap.
Rätt att utse eller avsätta
Personen som är verklig huvudman har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelsen eller motsvarande befattningshavare.
De företag som omfattas av anmälningsplikten är skyldiga att ha tillförlitliga uppgifter om vem som är verklig huvudman samt omfattningen av personernas intresse i företaget. De måste också dokumentera uppgifterna och den utredning som gjorts för att bedöma vem som är verklig huvudman.
Undantag, exempelvis behöver dessa inte registrera sig:
En verklig huvudman är den eller de personer som faktiskt äger eller kontrollerar ett företag eller en organisation. En verklig huvudman är alltid en fysisk person.
Verklig huvudman ska anmälas till Bolagsverkets e-tjänst.
Att identifiera verkliga huvudmän är viktigt för att förhindra korruption, penningtvätt och annan olaglig verksamhet.
Om ett företag inte skickat in korrekta uppgifter kring verklig huvudman till Bolagsverket kan de få betala vite.