Pas de sape sans structures juridiques

14/12/2023

Dans la première partie, vous pourrez lire ce que signifie réellement l’affaiblissement, quelles sont ses différentes formes et comment les criminels fonctionnent dans la pratique. Cependant, ces pratiques illégales ou clandestines sont inextricablement liées à notre monde des affaires. L'entrelacement entre le monde souterrain et le monde du dessus devient de plus en plus fort. Dans cet article, vous pouvez lire comment les entreprises ayant des antécédents criminels peuvent être détectées et comment les services gouvernementaux peuvent y faire face.

Les structures juridiques

La subversion commence par la création (ou l'acquisition) d'une entreprise. Les criminels ont simplement besoin de ces structures juridiques pour blanchir leur argent. Et là, ils sont vulnérables.

GraydonCreditsafe, en collaboration avec un certain nombre de responsables gouvernementaux, a actuellement identifié 35 indicateurs - regroupés dans un score facile à interpréter de 0 à 10 - qui indiquent dans quelle mesure une entreprise présente un comportement déviant. Juste un chiffre, mais il y a beaucoup derrière. Le résultat est une combinaison parfaite d'expertise et d'expérience. Le score permet de filtrer facilement une liste d'entreprises (dans une rue, un quartier, une commune ou un secteur) et de faire une première distinction. C’est le principe du piège. Les entreprises qui obtiennent les résultats sont les plus élevés seront alors investiguées et traitées en priorité.

De cette façon, les services concernés gagnent énormément de temps. Les lumières clignotantes fournissent des informations immédiates et rapides sur les opérations commerciales divergentes, éliminant ainsi le besoin d'une analyse approfondie des bilans, des comptes annuels ou d'autres publications. Il n'est également plus nécessaire de concevoir des réseaux complexes, par exemple. Les services gouvernementaux peuvent donc ignorer de nombreuses recherches manuelles, disposer de beaucoup plus de données et, par rapport à leurs recherches (souvent) empiriques, peuvent se mettre au travail beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus ciblée. Cela signifie que les personnes et les ressources peuvent être utilisées de manière optimale.

« Pas dans mon jardin »

De nombreux maires sont d'avis que l'affaiblissement ne se produit pas sur leur territoire. Mais c'est le paradoxe de toute l'histoire. Le fait que le préjudice n’est pas repéré est précisément l'intention du système conçu par des criminels. La tromperie est le fil conducteur de ces pratiques criminelles. Les vitrines de magasins avec du poisson et du pain ou des fermes où personne ne passe devraient simplement donner l'impression que tout va bien. Les criminels recherchent le chemin de moindre résistance.

Le fait que le préjudice n’est pas repéré est précisément l'intention du système conçu par des criminels.

En vous basant sur ce que montrent les données d'une entreprise, vous créez une approche objective et vous éliminez les préjugés.

Les centres-villes

Une analyse de GraydonCreditsafe montre que 7 à 12 % des entreprises des centres-villes affichent des scores en hausse. Cela signifie que pour 10 000 entreprises, environ 1 000 entreprises affichent un score accru dans la plateforme criminelle. A tout le moins, un nombre substantiel avec des anomalies suspectes. Rester « propre » avec de telles entreprises n'est donc pas bénéfique pour notre société.

La ville devient plus sûre, car les activités illégales attirent par définition la violence. La criminalité et la violence qui l'accompagne diminuent.
Le climat économique devient plus juste, les commerçants de bonne foi survivent car ils ne vendent plus en dessous du prix.
Les jeunes sensibles et vulnérables ne sont plus influencés et recrutés par les criminels locaux et ont donc plus de possibilités de rester dans le droit chemin.
L'autorité du gouvernement local et de sa police est préservée.

Ce sont des raisons suffisantes pour justifier une approche approfondie et éloigner les criminels du territoire.

L’origine et l’utilisation du modèle

Le premier modèle de la plateforme, nommé Gatekeeper, a été développé sur la base de l'expertise. Cinq experts se sont penchés sur de nombreuses affaires pénales anonymisées pour lesquelles des preuves effectives avaient été recueillies. Bien que tous les indicateurs n'aient pas le même poids dans le score total, 35 indicateurs ont été sélectionnés

Entre autres la ville d'Anvers, où la pression du travail de sape est élevée, utilise la plateforme. Anvers a choisi de séparer le bon grain de l'ivraie grâce au principe du piège. La ville utilise les informations supplémentaires de la base de données GraydonCreditsafe – réseau, résultats financiers et autres scores – pour améliorer considérablement la vue d’ensemble. Il est alors décidé d'agir ou non.

La Ville de Genk fonctionne de manière similaire, en examinant des secteurs spécifiques et en appliquant ensuite le principe du piège.

Proactif vs. réactif

Les villes et municipalités utilisent actuellement Gatekeeper de manière réactive pour rattraper leur retard. Cependant, l'intention est d'utiliser l'outil de manière proactive et d'empêcher, en premier lieu, les entreprises malveillantes de s'établir sur le territoire. Il est important de faire une vérification de bonne foi au moment du premier contact entre le gouvernement et l'entreprise et de prendre les bonnes décisions en fonction de cela. À ce moment-là, il est possible de refuser tout permis ou d'ériger d'autres barrières, afin que les criminels ne puissent pas prendre pied. Après tout, une fois les permis accordés, il est beaucoup plus fastidieux de les révoquer.

L'intention est d'utiliser l'outil de manière proactive et d'empêcher, en premier lieu, les entreprises malveillantes de s'établir sur le territoire.

Conclusion

Un système efficace de gestion de l'information est absolument nécessaire dans l'approche administrative de la criminalité organisée et subversive. Une plateforme de prévention de la criminalité, pilotée par des données et des scores, permet à une administration locale de détecter les activités malveillantes de manière plus ciblée. Cela garantit, d'une part, une utilisation optimale des ressources existantes et, d'autre part, une meilleure coopération entre les différents acteurs. Être axé sur les problèmes et travailler sur la base d'informations actualisées sont, après tout, les conditions de base d'une approche (administrative) réussie de la criminalité organisée et subversive.

Grâce aux gains d'efficacité et de rendement, plus de dossiers peuvent être traités, entre autres.

Priorisation des entreprises à aborder (principe du piège)
Examen de fond proactif des entreprises (vérification de l'intégrité)
Vérification croisée des fichiers actuels (formation d’une vision d’ensemble complète)

Gatekeeper assure une meilleure gestion de l'information et une meilleure coopération entre les différents services. Grâce au déploiement pluridisciplinaire de l'outil, il est effectivement possible de s'attaquer à l'ordre public, de prévenir la concurrence économique déloyale et de renforcer le tissu social (économique). Bref, Gatekeeper a une grande valeur ajoutée pour les collectivités locales en termes d'approche administrative.