KYC Protect permet à votre entreprise de centraliser tous vos processus de Due Diligence et évite de passer d'un système à l'autre pour se prémunir contre les risques juridiques, financiers et de réputation.
Identifiez et vérifiez les parties prenantes en quelques clics.
Tirez parti des données commerciales fiables de Creditsafe pour trouver les bonnes entités et vous assurer que vos données KYC sont exactes et à jour.
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430 millions de rapports d’entreprise dans plus de 200 pays et territoires.
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1,4 million de structures de groupe à travers 5,4 millions de liens d’affiliation dans le monde entier.
Importez par batch les noms des personnes et des entreprises que vous souhaitez screener (jusqu'à 50 000 lignes en une seule fois)
Concentrez-vous sur les risques réels
Avec une diminution de 50% des faux positifs, consacrez votre temps et vos ressources à l’identification et la gestion des menaces réelles pour votre entreprise.
Ciblez les risques en utilisant le screening par type de sanction et par niveau de PPE (Personne Politiquement Exposée).
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Sanctions
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Application de la loi
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PPE
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Médias négatifs
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Entreprises publiques
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Personnes d'intérêt
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Directeurs révoqués (Royaume-Uni uniquement)
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Registre d'insolvabilité (Royaume-Uni uniquement)
Prenez des décisions éclairées vis-à-vis de vos relations d’affaires
Obtenez une vue d'ensemble claire des profils pour mettre en évidence les flux prioritaires, incomplets et en cours d'examen.
Suivez l'état d'avancement des dossiers et collaborez avec vos collègues pour assurer un processus fluide de la recherche à la décision en quelques clics. Créez des processus de gestion des risques propres et cohérents et réduisez la probabilité d'erreur humaine.
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Assignez facilement des cas à examiner ou à approuver.
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Importez des documents pour consolider les données dans KYC Protect.
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Enregistrez toutes les actions effectuées sur un profil avec une piste d'audit.
Suivez l’évolution des risques à mesure qu’ils se produisent.
Recevez des emails et des notifications lorsqu'une modification est apportée à un dossier pour agir immédiatement.
Surveillance AML dans 233 pays courvant les sanctions internationales, les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées et les médias négatifs.
Surveillance KYC dans 46 pays couvrant les changements dans les détails de l'enregistrement de l'entreprise, le statut, les dirigeants, les données financières et les médias négatifs.
Choisissez comment accéder à KYC Protect
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Site Web
Accès en ligne via notre plateforme Accelerator intuitive où vous pouvez passer de nos rapports d'entreprise à KYC Protect sans discontinuité.
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API KYC Protect
Intégrez KYC Protect à vos systèmes internes afin d’assurer la Due Diligence de vos opérations commerciales existantes.
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Liberté et flexibilité des utilisateurs
Aucune restriction sur le nombre d'utilisateurs. Bénéficiez de KYC Protect dès votre souscription réalisée.