UBO, personnalités politiques & sanctions

Simplifiez votre contrôle préalable des clients et votre vérification de conformité grâce à une plateforme tout-en-un.

Accédez aux médias négatifs mondiaux, aux profils PPE, aux listes de sanctions et aux bases de données d'application par une recherche unique avec Creditsafe Protect.

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Acquérir une meilleure compréhension des entreprises avec lesquelles vous travaillez...

Un screening global pour identifier clairement l'exposition aux risques réglementaires et de réputation

Compliance - Protect Screening

Effectuer des vérifications rapides et complètes des antécédents des clients, des fournisseurs et des partenaires commerciaux dans le monde entier.

Protect offre un accès direct à la base de données LexisNexis WorldCompliance pour rationaliser votre connaissance du client (KYC) et les audits réglementaires en une seule recherche.

Nous vous permettons de filtrer en toute confiance les relations commerciales nouvelles et existantes afin de protéger votre entreprise contre la menace de la criminalité financière, de la fraude, du financement du terrorisme, du blanchiment d'argent et de l'atteinte à la réputation sans nuire à votre expérience client.

Avec un accès direct à la base de données WorldCompliance de LexisNexis, Protect fournit plus de 4,8 millions de profils liés à plus de 50 catégories de risques différentes pour vous donner une image claire des risques potentiels liés aux tiers.

Réduire la complexité d'un contrôle complet

Une seule recherche qui vous connecte à des milliers de sources mondiales

Les réglementations évoluant, il peut être difficile de suivre le rythme de vos missions de diligence raisonnable.

Protect vous aide à respecter vos obligations en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en vous donnant accès à l'une des bases de données de conformité les plus complètes du secteur.

Les puissantes capacités de recherche de Protect, ses seuils de pertinence personnalisables et ses données en temps réel vous permettent d'identifier facilement les entreprises et les personnes que vous souhaitez filtrer. Effectuez une évaluation complète des risques en quelques minutes et les résultats s'affichent dans un format facile à utiliser.

Un univers de données dans une seule plateforme :

  1. Plus de 30.000 sources de données

  2. Plus de 4,8 millions de profils

  3. Plus de 200.000 mises à jour par mois

  4. Composé de 240 pays et territoires

Améliorez l'expérience client grâce à un embarquement simplifié

Établir des relations fiables avec de nouveaux clients et partenaires commerciaux

Lorsque les clients attendent une acceptation immédiate, la lenteur des procédures peut avoir un impact sur l'expérience de votre marque et les résultats de votre entreprise.

Creditsafe Protect transforme votre processus d'intégration en une force ou une opportunité plutôt qu'en un obstacle, vous permettant d'accueillir de nouveaux clients et fournisseurs sans les retards frustrants des processus à long terme.

  1. Réalisez une évaluation des risques en 3 clics seulement

  2. Accélérer considérablement le temps de recherche grâce à une seule requête

  3. Établir des relations commerciales fiables et durables en toute confiance

Une combinaison de plus de 30 000 ressources mondiales dans une seule requête

Des données officielles et fiables pour vous aider dans la lutte contre la criminalité en col blanc, la corruption et les pots-de-vin

  1. Listes de sanctions et d'exécution

Filtrer simultanément sur les principales listes de sanctions mondiales (y compris l'OFAC, l'UE, l'ONU, la BOE, le FBI, la BIS, etc.), plus de 1 000 listes d'application et dossiers judiciaires mondiaux (tels que la FDA, le HHS américain, la FSA britannique, la SEC et bien d'autres).

Protect vous aide à identifier les relations interdites avec des entreprises criminelles avant qu'elles ne soient établies.

  1. Profils des personnes politiquement exposées (= PPE)

Montrez et adoptez une approche forte dans la lutte contre la corruption en consultant la base de données des PPE de LexisNexis. Avec l'accès à plus de 1,8 million de profils de personnes politiquement exposées, y compris leurs familles et leurs employés, Protect vous permet d'identifier instantanément les vulnérabilités potentielles.

Cette base de données est continuellement mise à jour par une équipe mondiale de spécialistes pour s'assurer que la base de données est et reste aussi précise et à jour que possible.

  1. Médias négatifs

Évitez de travailler avec des entreprises et des personnes corrompues en les comparant à une vaste base de données de profils liés à des activités illégales.

En surveillant 30 000 sources d'information dans le monde entier, nous permettons un filtrage rapide mais complet pour protéger votre entreprise et sa réputation.

  1. Entreprises publiques

Saisissez le fait qu'une organisation est entièrement ou partiellement détenue ou contrôlée par le gouvernement ou l'État. Protect examine les entreprises par rapport à sa propre liste d'entreprises détenues et affiliées par l'État.

Choisissez l'accès à Protect qui convient à votre entreprise

Intégrez Protect à vos systèmes existants ou accédez à notre plateforme en ligne

Plate-forme en ligne

L’API Protect

Une plateforme intuitive et moderne pour gérer vos obligations de diligence. La plateforme Protect a un design épuré avec des fonctionnalités puissantes, vous permettant d'effectuer un éventail complet de contrôles de clients en quelques minutes avec un minimum de clics.

Une fois le contrôle initial terminé, la plateforme Protect enregistre une piste d'audit digitale de votre activité et vous informe des changements significatifs en cours au sein de votre portefeuille.

Compliance - Portect - Plate-forme en ligne

Intégrez l'API Protect pour rationaliser et automatiser votre activité de conformité au sein de votre système de CRM existant. Notre API Connect offre un accès transparent à tous les ensembles de données et fonctions Protect, ce qui vous permet d'intégrer de nouvelles fonctionnalités de contrôle de conformité dans votre logiciel.

Vous gardez le contrôle total des fonctions personnalisables avec l'avantage supplémentaire de réduire les champs de saisie des utilisateurs et d'augmenter la vitesse des audits.

L’API Protect
Plate-forme en ligne
L’API Protect

Automatisez vos flux de travail de mise en conformité avec Check & Decide

Renforcez l'efficacité, la précision et l'expérience du client grâce à l'automatisation des flux de travail

Augmentez l'efficacité de votre processus de démarrage en automatisant le processus de prise de décision avec le Check & Decide de Creditsafe.

Nous construisons pour vous des modèles décisionnaires sur mesure qui vous permettent de prendre des décisions automatisées.

Laissez vos employés se concentrer sur leur cœur de métier et sur les choses qui nécessitent une attention particulière. Check & Decide effectue pour vous le travail "analytique". De meilleures décisions rationalisées et moins d'erreurs humaines, ça c'est tout ce qu'il faut !

Découvrez pourquoi 500 000 utilisateurs à travers le monde adhèrent à Creditsafe

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